Hotărârea nr. 109 privind modificarea şi completarea Actului Constitutiv al S.C. Turda Salina Durgău S.A.

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 15.05.2014;
Luând în dezbatere proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Actului Constitutiv al S.C. Turda Salina Durgău S.A., proiect elaborat din initiativa consilierilor locali, din cadrul Consiliului Local al municipiului Turda, domnul Florin Bugnar (PD-L), domnul Varo Lucian (PP-DD) si domnul Felezeu Cristian (PNL);
Ţinând cont de prevederile art. 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 13.2, 13.4, 13.7, 13.9, 13.11, 13.15, 14.1, lit. a, lit. b din Actul Constitutiv al SC Turda Salina Durgău SA, de prevederile art. 111, art. 112 , art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, ale art. 14, alin. 10 din Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local al municipiului Turda, de prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 3, lit. c, art. 45 alin. 1 şi alin. 2, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. b, alin. 3, alin. 5 şi alin. 6 din Legea nr .215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă modificarea şi completarea Actului Constitutiv al S.C. Turda Salina Durgău S.A. după cum urmează:
Art. 10.1. si 10.2. se modifică, se grupeaza si vor avea urmatorul continut art. 10. 1. : “Adunarea generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exerciţiului financiar”.
art. 10.2. : Adunarea generală ordinară este competentă:
a) să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administraţie, de directorat si de auditorul financiar;
b) să stabileasca modul de repartizare al profitului, in conditiile legii;
c) să aleagă, să revoce si să descarce de gestiune membrii consiliului de administraţie;
d) să numească sau să demită auditorul financiar şi să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
e) să fixeze remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs membrilor consiliului de administraţie;
f) să se pronunţe asupra gestiunii consiliului de administraţie, respectiv a directoratului;
g) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exerciţiul financiar următor;
h) să hotărască gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau a mai multor unităţi ale societăţii.
i) sa aprobe introducerea unei actiuni in justitie impotriva membrilor consiliului de administrtaie pentru prejudiciile aduse societatii daca este cazul;
j) sa modifice daca este cazul si sa aprobe proiectele de hotarare care ii sunt supuse spre validare de consiliul de administratie;
k) sa aprobe organigrama si statul de functii ale societatii;
l) sa avizeze modelul contractului de management al directorului general si a clauzelor aferente acestuia;
m) orice alte probleme privind societatea care sunt de competenta sa;

Art. 10.3. se modifica si va avea urmatorul continut : Adunarea generală extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:
a) schimbarea formei juridice a societăţii;
b) mutarea sediului societăţii;
c) schimbarea obiectului de activitate al societăţii;
d) înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
e) prelungirea duratei societăţii;
f) majorarea capitalului social;
g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni;
h) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societăţii;
i) dizolvarea anticipată a societăţii;
j) conversia acţiunilor nominative în acţiuni la purtător sau a acţiunilor la purtător în acţiuni nominative;
k) conversia acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
l) conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni;
m) emisiunea de obligaţiuni;
n) autorizarea consiliului de administratie sa incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimonial societatii a caror valoare depaseste ½ din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic;
o) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

După art. 10. 3 se introduce art. 10. 4 cu următorul continut : Adunarile generale ordinare sau extraordinare se desfasoara in conformitate cu regulile stabilite de Legea 31/1990 privind societatile comerciale. Adoptarea hotararilor se va putea face numai in baza unui mandat expres primit de reprezentantul AGA , stabilit prin hotarare a Consiliului Local al municipiului Turda.Mandatul este valabil daca a fost emis atat in cadrul sedintelor ordinare, cat si a celor extraordinare desfasurate de Consiliul Local al municipiului Turda.

Art. 11. 1, 11.2, 11. 3 se elimină, iar art. 11. 4 va deveni art. 11.1 si va avea urmatorul continut: Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale. Acestea se vor putea convoca numai in conditiile in care reprezentantul a primit un mandat special in cadrul unei sedinte ordinare sau extraordinare a Consiliului Local al municipiului Turda. Odată cu notificarea convocarii, sunt puse la dispozitie reprezentantului actionarului materialele înscrise pe ordinea de zi.

Art. 13.1. se modifică şi va avea următorul continut: Societatea este administrată de un consiliu de administratie format dintr-un numar de 9 (nouă) administratori…….

Art. 13.2. se modifică şi va avea următorul continut: Membrii consiliului de administratie sunt desemnati de adunarea generala a actionarilor la propunerea autoritatii tutelare, respectiv Consiliul Local al municipiului Turda.
Candidatii propusi de Consiliul Local al municipiului Turda sunt selectati/evaluati in prealabil de o comisie desemnata prin hotarare de consiliu. Criteriile de selectie se aproba in mod similar tot prin hotarare de consiliu. Consiliul Local al municipiului Turda poate decide ca în procesul de selecţie comisia să fie asistată sau selecţia să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară potrivit legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecţie.

Alin. 3 al art. 13. 1 se elimină.

Art. 13.7. se modifică şi va avea următorul conţinut: In cazul aparitiei unui loc vacant in consiliul de administratie, ceilalti membri ai consiliului de administratie, deliberand in prezenta a cel putin 7 (şapte) administratori, vor numi, cu votul tuturor administratorilor prezenti, un alt administrator succesor provizoriu. Numirea definitiva a administratorului se va realiza conform procedurii stabilite in art. 13. 2.

Art. 13.11. se modifică şi va avea următorul conţinut: Pentru ca deciziile consiliului de administratie sa fie valbile este necesara participarea personala a cel putin 7 (administratori), iar decizia va fi adoptata cu votul majoritatii membrilor prezenti.
Art. 13. 15. se elimină, iar art 13.16 va deveni 13.15.

Art. 14. 1, lit. b se modifică si va avea următorul continut: elaboreaza si aproba Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile si responsabilitatile ce revin personalului societatii.

Art. 2. Reprezentantul Municipiului Turda în Adunarea Generală a Actionarilor S.C. Turda Salina Durgău S.A. va avea mandatul expres de a pune în aplicare prezenta hotărâre, stabilind prin hotărâre AGA extraordinară cele de mai sus. Adunarea Generală a Actionarilor S.C. Turda Salina Durgău S.A. va avea loc în termen de cel mult trei zile de la data adoptării prezentei.

Art. 3. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Primarului Municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda şi Reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Actionarilor S.C. Turda Salina Durgău S.A., domnul Giurgiu Nicolae.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Arion Dorina

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula POPA
VOTURI: pentru 18
împotriva –
abţineri 2
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul consilierilor prezenţi este 20.