Hotărârea nr. 117 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

23 mai 2018

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa de îndată din data de 17.05.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian;
Având în vedere convocatorul nr. 1152/26.04.2018 al Consiliului de Administraţie al societatii TETAROM S.A, comunicat şi inregistrat la Consiliul Local al Municipiului Turda sub nr. 412/02.05.2018;
Ţinând cont de raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală;
În temeiul prevederilor:
 OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
 art. 36 alin. 2, lit. a şi alin. 3 lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 art. 111 din Legea privind societăţile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al SC TETAROM SA;
 Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 145/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Tetarom SA.
 Art. 2 al Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 303/29.11.2016 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Sămărtinean Iuliana-Maria.
În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. 1, lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se acordă mandat special doamnei Sămărtinean Iuliana-Maria, reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A, să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ce va avea loc la sediul societăţii din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, judeţul Cluj, la data de 29.05.2018, ora 11.00, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului cu nr. 1152 din data de 26.04.2018, anexă la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A, pentru aprobarea raportului consiliului de administraţie pe anul 2017 şi aprobarea descărcării gestiunii administratorilor.
Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A, pentru aprobarea situaţiilor financiare la data de 31.12.2017: bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, date informative, situaţia activelor imobilizante, politici contabile şi note explicative, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de numerar, repartizarea profitului net în anul 2017.
Art. 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A, pentru aprobarea raportului auditului statutar pe anul 2017.

Art. 5. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A, pentru a luat act de prezentarea raportului comitetului de nominaşizare şi remunerare pe anul 2017.
Art. 6. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A, pentru aprobarea numirii societăţii AUDIT SDL S.R.L. cu sediul în Cluj-Napoca, str. Plopilor, nr. 48, ap. 11, judeţul Cluj, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J12/1723/2010 având CIF RO 27592710, pentru prestarea serviciului de audit financiar la societatea TETAROM SA pentru anii 2018-2020.
Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și reprezentantului Consiliului Local Turda în A.G.A. la societatea Tetarom S.A. societății Tetarom S.A., în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Pîrlea Daniela

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 20
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 20.

Vezi hotărârea completă

Format Pdf